第四百二十七章 大海撈針（第2/3頁）

在家裏被查出數億現金，要麽是十年前的事，要麽是笨死的。

一些比較有良知的離岸銀行，他們會委托國內銀行出售理財產品和投資產品，回報率不高。但是你購買了產品，就等同錢到了離岸銀行賬戶中。你可以通過這點直接在離岸銀行操作這筆錢。

有這麽一個操作，你妻子向你小舅子假借兩百萬。你妻子將兩百萬投資到海外一家公司。數月之後，這家公司破產資產清算，你妻子血本無歸。實際上這兩百萬已經冼幹凈了，進入了你可以操控的一個和自己無關的賬戶。數天後，又有新的公司開張，新的客戶可以向這公司投資，數月後，這家公司又破產了。

以上還只屬於私人操作，還有適合企業資產轉移的操作手段。

企業在進口原材料或者設備時，高報價格，高報傭金等方式，把錢給國外的公司，國外的公司收了手續費後，將非法所得留存在國外某個賬戶。在出口時可以極低的價格，發票金額低於實際交易額的辦法，產生出巨大的差價，同樣差額留在國外賬戶。

道高一尺，魔高一丈，道高兩丈，魔高三丈……

曹雲預計不會有幾個人進入第三階段，甚至包括自己。四個小時的工作沒有頭緒後，曹雲也喪失了一些自信心。

加班，熬夜加班是本世紀東唐人必有的覺悟。曹雲洗把臉，沖上咖啡後繼續工作，從犯陸最親近的人開始排查。

犯陸妹妹，一家四口，有一筆兩百萬的突發收入進入犯陸妹妹私人賬戶，在第三天轉出。查詢轉出賬戶，是犯陸妹妹所在公司。翻看筆錄，犯陸妹妹稱公司的賬戶被臨時凍結，作為經理的她先用私人賬戶接收貨款，並且已經通報稅務部門，通過了稅務部門的審核。核對查詢業務公司，沒有問題。

標注：經過犯陸妹夫全家同意之後，對方主動提供銀行流水。

犯陸妹妹讓曹雲浪費半小時，接下去是犯陸妹妹的兒子，本地的一名消防員，沒有問題。犯陸妹妹的丈夫是一位拉面店老板，資金流水大部分沒問題。但是在六個月前，分三天，五筆一共200萬的進賬，在收到錢的第三天，200萬加自己賬戶180萬進入一個私人戶頭。

犯陸妹夫稱自己從兩家銀行，還有三位朋友、同學處借貸兩百萬，加上自己手頭的一百八十萬，買下了自己經營的拉面店的所有權。筆錄後檢方調查報告，證實了犯陸妹夫沒有撒謊。

你妹啊，你都證實了，你不會把材料抽掉嗎？你二百五嗎？

不過曹雲知道這種情況是會出現的，因為偵查機關通常不會憑借主觀判斷就將材料抽掉。有可能出現犯陸妹夫和其他人存在有關系。諸如妹夫借了一百萬的同學，真借了嗎？什麽情況都可能發生。

每家都有幾個人，每個人有自己的交際圈，這些材料就如同蜘蛛網一樣遍布整個縣城。曹雲在清晨六點終於放棄，洗個澡，好好的睡了一覺。

……

裁判三人組清早在喝茶，吃早點。總導演和他們坐在一起，說明目前嘉賓的情況：“曹雲熬夜到快六點，宮本淩晨三點休息，喬治還在工作，犯伍淩晨一點休息，歐陽逸還在工作，越傳還在工作，桑尼看了五分鐘資料，打哈欠十點半就睡了。”

特邀嘉賓？不關心，沒人關心他們。當然不能讓他們知道沒人關心他們。

九尾道：“曹雲不太喜歡勤勞的工作。做辯護工作時，他只會尋找到一個切入點，然後圍繞切入點去找材料。歐陽逸明顯要好的多，他考慮的很全面。缺點是因為考慮太全面，該贏的官司他會贏，該輸的官司十有五六也會輸。我猜測越傳會首先勝出，越傳經常和文書資料打教導，並且有豐富的刑偵經驗和敏銳的嗅覺。”

總導演問：“你們認為誰會被淘汰？”

李墨看看另外兩位女生，見她們沒準備回應，於是自己回答：“這要看節目組規則嚴格度。主要是看搜查令的給予是否嚴格，如果嚴格的話，我認為可能只有一到兩個人會勝出。如果放寬搜查令的要求，七名嘉賓應該會有三到四人晉級。”

總導演問：“必然或者很大機率有誰？”

李墨看令狐恬兒，給她發言的機會。令狐恬兒：“歐陽逸應該不會被淘汰，律師在民訴中，特別是商業訴訟中需要看的資料是非常多的。一份簡單的購房合同，加一起就有大幾十頁，何況是商務，乃至跨國商務合同。歐陽逸是有這個基礎的。之所以說應該，那是因為歐陽逸和他們相比，缺乏推理和邏輯思考方式。”

總導演：“越傳加歐陽逸……那必然被淘汰呢？三位請一人說一個名字？”

九尾回答：“桑尼。”