第005章 洗錢嫌疑人（第2/2頁）

那地方許許多多的網站根本沒有受到政府部門的監管，也不遵守國際賭場的遊戲規則，它們甚至不會查問客戶的身份資料。

許多頭腦聰明的洗錢者會在確定一個賭博網站足夠安全的情況下，將巨款打進在這些“安全”的賭博網站開設的賬戶。

當然，手法和現實生活中的賭場一樣，都會象征性地賭上一兩次，輸一些，讓這類賭博網站也吃一些甜頭。

隨後這些人就會通知這些網站說不想再玩了，要求網站把自己戶頭裏的錢以網站的名義開出一張支票退回來。

於是，一筆筆數額巨大的黑錢便輕而易舉地洗白了，成為了“幹凈”的收入。

而且現在真的已經成為了一個趨勢，有人初步估算，每年通過這數百個賭博網站清洗的“黑錢”數額大約在八千億至一萬五千億美元之間。

這顯然是相當巨大而恐怖的一筆金錢。

即便是如此巨額的恐怖數字裏，仍然還有很多人的錢沒有計算進去。比如說秦婉兒現在調查的這個嫌疑目標，這個家夥就是計算在外的，他代表了一部分思想比較“傳統”的人，會擔心這些網站一旦想要黑掉他們這筆錢，他們沒有辦法弄回來。

畢竟這些錢不是什麽幹凈的錢，有些人的身份是沒有辦法報警的。