第136章 這付款記錄能當發票嗎

真不是燕青報警。

是趙隊那邊已經如獲至寶的通知江城相關部門出警了。

有些案件就是這樣。

茫茫人海哪裏去找隱藏在背後的犯罪分子呢。

又不都是密室殺人案，反正總在這幾個人選裏面找兇手，治安案件往往都是全社會篩查。

光是江城被凍結封掉的銀行賬戶就有兩三萬。

關鍵這些賬戶還跟實際操控人無關，都是各種下線發展，相互之間沒什麽邏輯關系。

真就跟大海撈針差不多。

包括那個黃毛被抓進去了，再審訊他的洗錢跑分作案歷程，他自己都說不清楚到底從什麽時候開始，誰教的。

都是懵裏懵懂的跟著周圍人參與，繼而相對聰明的自立門戶，聯系網絡上家，或者是被別人裝著是被他聯系的安排上。

具體要找到這邊的根源，很難。

可一旦給出個坐標，再圍繞鎖定就容易多了。

治安總隊那邊的資源肯定是省轄市難以比擬的，不光一堆警察圍在直播手機邊當突審顧問，還有很多相關部門都能瞬間調動。

從還在打架的時候，鎖定面孔鎖定皮西裝的身份。

銀行那邊的大數據就能夠瞬間圍繞這位秦老板拉出一大堆線索來。

他的資金流水，他的產業流水，他相關的各種社會關系資金等等等，馬上就是一群人在分析。

很不巧，那台注冊在他小姨子名下酒吧會所的POS機上，立刻顯現出一大堆被凍結的賬戶曾經反復提現的記錄！

而且居然都是四五年前的早期凍結記錄。

幾十個賬戶，在幾萬凍結賬戶裏病不顯眼，後來好多相關提款記錄，動不動就幾百個賬戶出現在同個地方。

而且那時候還有很多小額貸的爆雷案件混淆。

也會產生類似情況。

所以無論用哪種方式排列，都很難暴露出來。

可在幾年前這種螞蟻搬家的模式還不泛濫的時候，這種幾十個凍結賬戶都曾經大量接受轉賬，再反復提現就很可疑了。

這跟網貸都是單方面放貸輸出有很大區別。

很可能屬於最早介入這種模式的早期操盤手。

甚至那時候他們自己也沒那麽反偵查手段，秦老板自己的賬戶上都有大額資金飄來飄去的記錄。

只是那會兒銀行監管不嚴格，更是對他這種所謂的有頭有面人物，月流水能動不動就過千萬的大戶推崇備至，各種追著給好處優惠，過年過節還要送禮求資金量。

畢竟這種老板流水也正常。

但恰恰就在嚴查電信詐騙之後，秦老板自己的賬戶再也沒有這樣的可疑流動，反而成了此地無銀三百兩。

到這時候，治安總隊和省行那邊都已經嫻熟的確定這個人有很大的總代嫌疑！

甚至從這家酒吧的所處方位，早期被凍結那麽多，後來卻異常幹凈。

反而隔壁的酒廊成為洗錢跑分黨的最大聚集地，都透著股欲蓋彌彰的味道。

可以下手嚴查了。

這種案件都得第一時間立刻封存所有賬目，保證不要被銷毀。

所以趙隊正在連夜趕過來，然後通知江城這邊迅速調動一組不相幹的人手封店抓人！

連孫局他們的外套都被封存在店裏！

這時候幾個中年男人再想返回店裏完全撇清關系，都晚了。

省廳點明要求封死所有渠道，盯住現場每個人，每段監控視頻，每條收銀記錄，並且強調現場有臥底警員在記錄一切。

從市裏別處調來的異地執法人員，誰敢徇私舞弊。

一概冷漠臉，誰說話都不好使。

聽到同伴跑出去又回來耳語，孫局的額頭也浸出片汗光。

連酒氣都散了。

皮西裝還在硬扛：“誰還沒幾個朋友了，我玩資金的時候你還在吃奶！老子資產少說也有上億，根本瞧不上這種小生意，你這種韭菜窮逼好好操心你怎麽解釋不法行為！”

孫局看著周圍那些已經毫不掩飾的高舉手機，估計很想給他一個大逼鬥，你特麽閉嘴吧。

燕青看著呢，理都不理皮西裝。

接過蔡夢遞上的衣服穿上，才順口說出蓋青雲在調侃的話：“你也不想被他搖過來的場面成為大新聞吧？這是你的人嗎？”

指的是那個站在旁邊想走又走不了的“警察”。

孫局看了眼搖頭，正在琢磨這句話什麽含義。

皮西裝聽見外面的警笛聲，還有不少人也好奇的出去探頭了，更覺得這倆沒把注意力放他身上，居然偷偷摸出手機，明顯忍不住想聯絡什麽。

燕青又指他：“您再不大義滅親，就該我當熱心好市民了。”

孫局終於確認這是個必須要撇清的關鍵時刻，伸手一把扣住了秦老板的手：“如果你沒有問題，現在就應該問心無愧的接受審查，但如果你真的違法犯罪，那我一定是親手把你交給法律！”